Пожалуйста, опишите, как работа с противодействием отмывания преступных доходов связана с семинаром по трансграничные и внутренние платежи -...

Семинар по трансграничным и внутренним платежам - соображения финансовой честности является важным инструментом для борьбы с отмыванием преступных доходов. Отмывание денег - это процесс, при котором незаконно полученные средства преобразуются в легальные, чтобы скрыть их источник. Это является серьезной угрозой для финансовой системы и экономики в целом. Семинар по трансграничным и внутренним платежам - соображения финансовой честности предоставляет участникам знания и инструменты для эффективного противодействия отмыванию преступных доходов. В рамках семинара студенты ожидают узнать о следующих вопросах: 1. Законодательство и международные стандарты по противодействию отмыванию денег: Семинар поможет студентам разобраться в основных законодательных актах и международных стандартах, которые регулируют борьбу с отмыванием денег. Это включает в себя знание о международных конвенциях, рекомендациях Финансовой действия по борьбе с отмыванием денег (FATF) и национальных законах. 2. Идентификация и проверка клиентов: Студенты узнают о методах и процедурах идентификации и проверки клиентов, которые помогают банкам и финансовым учреждениям...